公司工作制度

時間：2026-01-03 04:13:07 工作制度我要投稿

公司工作制度

　　隨著社會一步步向前發展，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司工作制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司工作制度

公司工作制度1

　　一、成立學校宣傳工作領導小組

　　組長：呂紹恒

　　副組長：王淑月

　　成員：劉培勝、劉彧輝

　　二、分工負責

　　1、呂紹恒校長負責對學校宣傳工作的全面領導。

　　2、王淑月副校長負責審查稿件，表彰宣傳工作中作出成績的成員。

　　3、劉培勝負責整理、輸送稿件，宣傳畫廊的管理及日常宣傳工作。

　　4、劉彧輝負責學校網上傳送、學校網站管理。

　　三、提供材料的'內容

　　１、各班級及各處室的具有部門特色的重要活動。

　　２、活動總結材料，各班級應以電子稿件（或筆記夲紙謄寫）提供。３、教育教學心得、科研方面的感悟以及其它有價值的宣傳材料。４、上級主管部門及學校需要提供的宣傳材料。

　　四、宣傳方式

　　1、各班級黑板報。

　　2、網上傳送。

　　3、校內宣傳欄。

　　4、上報上級部門及網站。

　　五、獎勵

　　每年總結宣傳工作，對做出貢獻的成員給予表彰獎勵。

公司工作制度2

　　1.上崗著工作服(不按規定著裝不能上崗)。工號牌的佩帶：女職工冬季佩帶于上衣左胸，夏季佩帶于上衣第二顆紐扣處;男職工佩帶于上衣左胸口袋處。服飾整潔，襯衣勤換，皮鞋勤擦。不論室內外，夏季或冬季，男士須戴領帶，女士須結領花。

　　各崗位著裝應根據季節和生產環境統一規定，不得長短混穿。男士襯衣下擺須束腰內，袖扣扣好，袖口不得敞開或挽起。女士穿著襯衣時須配裙子(特殊崗位除外)。著秋冬裝時，不得穿高領毛衣或高領內衣。室內工作不得穿風衣，不得戴圍巾，戴帽。除黑色矮腰皮鞋外，不得穿其他鞋類(雨天室外工作時可穿雨鞋)，不得赤腳穿鞋。

　　2.儀表端莊，舉止大方，表情自然、親切、和藹。男士不準留胡子，女士頭發過肩時必須束發，不準染彩發、不準染指甲。不得戴垂吊式耳環，手腕、足踝不得佩首飾。

公司工作制度3

　　一、工作時間

　　（一）公司上班時間為8：30—17：30，每天中午12：00—13：00為午餐時間。期間有客服人員輪流值班。客服上班時間為早9：夜班下午13：30—17：0018：20—23：00 午休時間須安排人員值班。保持旺旺在線。

　　二、考勤制度

　　（一）各部門要指定專人負責考勤，上下班需用指紋機考勤。遲到一分鐘一元，遲到二十分鐘按請假計算（扣一天工資）并不享有帶薪休班，遲到一小時按曠工計算，扣三天工資并不享有帶薪休班，如當月沒有休班，加兩天工資

　　（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月6日前報主管，員工工資將按實際出勤天數發放。員工每月出勤滿28天享有帶薪休班兩天，出勤達不到28天不享有帶薪休班，超出一天不享有帶薪休班按請假計算。

　　三、請銷假制度

　　員工請假，休班需提前48小時申請，經主管同意安排是否調休。

　　四、著裝、禮儀、禮節規定

　　（一）員工在工作時（工作服），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

　　（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

　　（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

　　五、各種辦公設備的使用制度

　　（一）電腦、復印機、長途電話、車輛負責保管、維護。

　　（二）任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經主管同意，費用自理。

　　六、嚴守公司業務機密制度

　　各級員工不得向外人泄露公司的.經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。

　　新進員工需經崗位培訓，耗費大量人力物力，如辭職需工作滿6個月并提前一個月申請，帶出原崗位工作人員能獨立完成工作后可全薪離職！

公司工作制度4

　　1、總則

　　為推動公司進展,提升企業文化,健全員工管理,公司依據國家政策、法律及相關條例規定,結合自身實際狀況,制訂本制度。

　　本管理制度中所稱的員工,系指公司正式聘用的員工及試用期間的新進員工。

　　凡公司員工,均應嚴格遵照執行本規章制度(除國家政策、法律、法規另有規定外。

　　2、聘請與錄用

　　2.1公司對員工采納聘用制管理,基本政策是:依據年人力資源規劃、人員動態狀況和人力成本掌握目標,保證人員選聘和錄用工作的質量,為本公司選拔出合格、優秀的人才,并使之適應業務進展要求。

　　2.2公司聘請、選聘、錄用過程中應遵循的原則: 1)公正、公正、公平競爭、親屬回避;

　　2)先內部選聘、調配,后外部聘請。

　　2.3公司聘用員工內部流程:

　　1)用人部門提出崗位人員需求方案,填寫《人力需求申請表》上報總經理審批;

　　2)公司行政人事部依據總經理的批示,根據《崗位分析說明書》的`要求辦理內部選聘、調配,或對外統一發布聘請信息。

　　2.4應聘人員須向公司行政人事部供應應聘材料和有關證明材料。由公司行政人事部和用人部門聯合對應聘材料進行斟選,確定擬聘人選和聘請考核方式由公司行政人事部組織支配聘請的面試考核工作。

　　2.5參與面試考核的應聘人員應真實填寫有關表格,按表格規定程序完成面試考核,公司行政人事部保留調查核實員工工作經受及個人背景的權利。

　　2.6面試考核:

　　1)由公司行政人事部初試,完成對應聘人員身份、學歷、證件、任職資格的考核;

　　2)由用人單位面試,完成專業任職資格的考核; 3)由公司行政人事部支配復試并完成應聘者資格核查。 4)對于重要職位的聘請需由總經理作最終的面試考核。 5)考核由以下幾項內容組成:

　　a)儀表、修養、談吐;

　　b)求職動機和工作期望;

　　c)責任心和協作精神;

　　d)專業學問與專業技能;

　　e)相關工作閱歷;

　　f)素養測評;

　　g)必要時增加筆試;

　　6)詳細辦事流程見《聘請面試流程》。

　　2.7經核準擬試用的外部應聘人員,由公司行政人事部通知試用并支配到指定醫院進行體檢(可在入職后一周內供應有效體檢證明),體檢合格者,按規定時限到公司行政人事部辦理入職手續,否則視為拒絕受聘。

　　2.8外部應聘人員辦理入職時,須供應以下材料: 1)身份證及戶籍證復印件;

　　2)學歷證明、英語級別證書;

　　3)職稱證明、崗位資格證明;

　　4)結婚證、流淌人口婚育證明;

　　5)與原單位解除勞務合同證明;

　　6)原單位社保證明以及近期體檢報告; 7)當期免冠近照4張;

　　8)親筆填寫《員工入職登記表》。

　　上述資料不齊者,不予辦理入職手續。確因特別緣由需延遲提交者,由公司行政人事部以書面報告形式上報公司領導批準后,于入職后2周內補齊資料,否則不予留用和資遣。

　　2.9公司全體員工個人資料有以下更改或補充時,均應準時知會公司行政人事部,以確保與你有關的各項權益: 1)家庭地址和電話號碼;

　　2)婚姻狀況;

　　3)誕生子女;

　　4)發生事故或緊急狀況時的聯系人; 5)培訓結業或進修畢業。

　　2.10公司保留審查新入職員工所供應個人資料的權利,如有虛假,馬上被除名,并要求賠償公司為聘請該員工而付出的一切費用。

　　2.11報到程序包括:

　　1)辦理報到登記手續,簽訂《新員工入職試用合同》; 2)領取考勤卡、辦公用品和資料等; 3)接受入職培訓;

　　4)與部門主管見面,接受工作支配。

　　受聘者接到錄用通知后,應在指定日期到達公司行政人事部報到。如因故不能按期前往,應與公司行政人事部取得聯系,另行確定報到日期。

　　2.12本公司聘用的新進人員,從入職之日起算試用期,試用期一般為3個月。對于特別的崗位(如高技術含量或高業務資格的崗位),可依據詳細崗位狀況,適當的延長試用期時間到6個月。試用期內工作成果突出,表現優異者,可提出書面申請經用人部門同意,公司行政人事部依據考核狀況核準,公司總經理批準,縮短試用期。反之,確有需要經審批同意,試用期可延長,但試用期最長不超過六個月。

　　2.13試用期內,新進員工假如感到公司實際狀況、進展機會與預期有較大差距,或由于其它緣由而打算離開公司,可提出辭職,并按規定辦理離職手續;相應的,假如新員工的工作無法達到要求,公司也會終止試用。

　　2.14如試用合格并通過入職前培訓,可到公司行政人事部領取《員工試用期工作表現評定報告》,由試用部門負責人簽署看法報公司行政人事部,由行政人事部上報總經理審批。

　　2.15詳細辦事流程參見《試用轉正流程》。

　　2.16新進員工在試用期內原則上不能請假。如的確有需要請假的,轉正時間將會被順延。若請假超過一個月,則作自動離職處理。

　　2.17入職引導人關心:

　　1)試用期間,公司會指定入職引導人關心新員工接受在職培訓; 2)入職引導人的職責:

　　a)介紹本部門職能、人員狀況;

　　b)講解本職工作內容、工作程序、工作標準; c)關心新員工了解公司有關規章和規定,為新員工支配培訓的時間。

　　d)任何有關工作的詳細事務,如確定辦公位、領取辦公用品、使用辦公設備、用餐、公司宿舍等,盡可詢問入職引導人。

　　附件:1、員工試用期工作表現評定表

　　2、聘請面試流程

　　3、試用轉正流程

公司工作制度5

　　裝飾公司管理制度，為適應市場經濟發展的需要，增強企業的經營活力，開拓經營市場，規范企業內部管理，本公司員工的日常上班如下規定：

　　一.裝飾公司設計部規章管理制度：

　　1. 嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；

　　2. 對客戶文明、禮貌，不講臟話；

　　3. 中午不允許喝酒、XXX；

　　4. 人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；

　　5. 不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；

　　6. 遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；

　　7. 按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監督，如發現存在包庇行為，重罰；

　　8. 未經公司允許，以低于公司標準報價簽約者，由于設計造成失誤者，設計師承擔責任；并承擔連帶罰金；

　　9. 私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

　　10. 上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；

　　11. 每月休息4天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經理批準后生效；并簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；

　　12. 每天定時收拾各自辦公區域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；

　　13. 嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；

　　14. 設計師有責任對所設計的工程協助辦理中期增減項并簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成范圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；

　　15. 拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；

　　16. 不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發生爭執，承擔處罰；

　　17. 以上日常工作行為規范，請各設計師嚴格遵守，違反規定者，根據情節輕重處以50-500元的罰款和警告；

　　二.裝飾公司工程管理制度施工單位負責人招聘（晉升）制度

　　1. 招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；

　　2. 施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：

　　3. 招聘（晉升）程序：應聘（晉升）者報名----工程部經理審核其提供的`資料（個人資料、施工隊伍工人資料）---- 面試（口頭考核、書面考核）----總經理對固定施工工人施工能力考核----總經理對施工實景考核；

　　4. 錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并進行上崗前培訓。

　　三.裝飾公司市場部管理制度

　　1. 嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

　　2. 著裝、談吐、儀表要得體大方。

　　3. 應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

　　4. 要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

　　5. 每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。

　　6. 不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

　　7. 要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

　　8. 對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。

　　9. 應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

　　10. 要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

　　11. 對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

　　四.裝飾公司材料采購人員制度

　　1. 材料采購人員應本著對公司高度負責的態度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。

　　2. 本公司的材料采購由設計人員確定品種、規格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。

　　3. 材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。

　　4. 大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。

　　5. 材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節輕重給予處罰，直至辭退；情節嚴重的可追究其法律責任。

公司工作制度6

　　第一條為了進一步規范公司行為，加強公司對法律事務的管理，防范、化解各類矛盾糾紛，有效降低公司經營活動中的風險，切實維護公司合法權益，特結合公司實際，制定本工作制度。

　　第二條公司辦公室內設法律顧問室，負責法律顧問的組織聯絡和日常工作。

　　公司辦公室通過召開論證會、座談會，聽取法律顧問意見，也可以直接請法律顧問就有關事務提供書面法律意見。需要委托法律顧問代理案件的，由公司法制辦代表公司辦理有關委托手續。

　　公司辦公室應當為法律顧問履行職責提供必要條件。

　　第三條公司法律顧問由公司外聘法律專家、律師和法律事務人員組成。公司聘任的法律顧問，應當具有法律專業知識，并在所從事的法學教學、法學研究、律師、司法、仲裁等專業領域享有較高的社會知名度。具體人選由辦公室提出建議，公司辦公會審定。

　　第四條法律顧問的具體工作職責如下：

　　1、為公司各部門提供法律咨詢和法律信息。

　　2、根據需要協助起草、修改、審查合同、協議、章程、聲明、函件等法律事務文書，出具法律意見書。

　　3、協助聘請方處理各類糾紛，與相關部門交涉、發表聲明，代理訴訟、仲裁及申請強制執行案件等。

　　4、根據需要辦理或協助辦理有關非訴訟（仲裁）法律事務。

　　5、根據需要對公司職工進行法律培訓，協助公司開展法制宣傳教育。

　　6、協助公司健全合同管理制度。根據需要參加經濟、貿易、科技等項目考察、論證、商務談判、簽約。接受委托，參與經濟合同及商務談判，維護公司合法權益。

　　7、根據需要參與經營項目的立項、調研、資信調查、可行性法律分析、起草合同等法律文件、商務談判、調處糾紛等工作；

　　8、協助清理公司債權、債務，并提供風險評估及解決方案；

　　9、提供最新法律法規信息，并針對國家新頒布法律、修訂法律，就公司經營活動中可能涉及的問題出具《法律建議（意見）書》；

　　10、參與公司兼并與收購、股權轉讓、資產出售、重組、改制等事務；

　　11、在公司授權范圍內，參與有關的涉外法律事務的談判、簽約活動，在授權范圍內，參加招標、開標、見證和代理各種商務活動；

　　12、接受公司委托，辦理其它法律事務。

　　第五條公司各部門相關工作人員因工作需要可以文字或口頭的.方式隨時（當面或電話）向法律顧問提出法律咨詢要求，法律顧問提供的解答、咨詢意見或法律信息僅供咨詢人參考。

　　第六條法律顧問履行前述第四條2、3、4、6、7、8、10、11項工作職責，各部門須通過公司辦公室向法律顧問交辦。對于有關法律事務，如有公司辦公室的書面文件統一部署或授權，各部門可以直接與法律顧問聯系。

　　第七條凡須經法律顧問審查的合同文本或其他文書，均應在該文本簽字生效之前送審，除緊急情況外，一般應適當提前，為法律顧問留有必要合理的工作時間。

　　第八條法律顧問辦理任何法律事務須在公司授權范圍內進行，不得越權處理。法律顧問的任何審查意見均為參考意見，有關人員應當認真考慮，如認為不妥或不符合實際情況，可以不予采納，并提出建設性意見共同探討。

　　第九條法律顧問可因履行職責之需要享有下列權利：

　　1、應邀參加有關會議，了解情況，主動提供咨詢意見。

　　2、調閱、復制有關關聯性檔案資料。

　　3、要求有關人員如實反映情況，無保留地提供相關背景、技術、往來函件等資料。

公司工作制度7

　　為確保在公司正常辦公時間以外對公司在管樓宇發生的重大客戶投訴、重大糾紛、突發事件等問題能夠及時有效控制和處理,特制定xx主管級以上人員機動總值工作制度。

　　一、值班安排:

　　公司行政人事部負責統籌安排機動總值工作,機動總值班人員(下稱"機動總值")由公司各部門主管級以上人員組成,實行每人一周輪值制,具體排班由公司行政人事部每月月底排定下月機動總值班表。

　　二、值班方式:

　　不計考勤,機動式值班。在晚間發生重大事件須到現場處理置的,次日上班時間或下班時間可作相應的延遲或提早,但須向行政人事部作情況報備及呈交《事件報告表》。

　　三、值班時間:

　　值班時間暫定為周一至周六下午18:00分--次日早上9:00分。周日和其它節假日早上9:00--次日早上9:00。

　　四、值班物料:

　　1、《主管級以上人員機動總值記錄本》;

　　2、機動總值手機1臺,號碼:。

　　五、值班制度:

　　1、機動總值在值班期間全權負責協調處理本公司在管樓宇發生的各類突發事件、重大糾紛、重大客戶投訴等問題。控制局面,消除消極因素;

　　2、機動總值在緊急情況下代表公司組織有關部門和人員積極采取應急處理措施,做好記錄并及時向主管領導報告,按照主管領導指示進行處理,情況危急的及時上報公司領導;

　　3、非緊急情況且不能馬上解決的問題,機動總值可做好值班記錄并在下一個工作日交相關部門處理;

　　4、值班期間的工作時間內抽檢巡視各區域服務站運作情況、各崗位工作狀況以及辦公環境維護,發現違紀、隱患及時糾正、處置;

　　5、輪值班期間工作時間內要求每個服務站巡查不少于一次,并將巡檢發現情況及跟進處理情況填寫在《主管級以上人員機動總值記錄本》內;

　　6、機動總值在輪值期間不能離開本市區域以外,在出現必須到現場處理的突發緊急事件時要求30分鐘以內能趕赴至現場處理,如擅離職守造成出現問題后延誤時間或遇事隱瞞不報,一經發現按嚴重失職論處;

　　7、輪值的機動總值要注意總值手機的及時充電、保持總值手機24小時通訊暢通、來電時測及時接聽,有未接來電時及時作出回復;

　　8、機動總值過程中認真填寫《主管級以上人員機動總值記錄本》,對需進一步跟進處理的`問題要記錄清楚相關細節和事項,并做好工作及總值手機的交接;

　　9、輪值的機動總值如有特殊情況不能值班的,由本人提前商請其他機動總值人員替班,但必須經總經理批準后報備行政人事部;

　　10、遇到緊急、重大事件時要沉著應對,按照工作制度和程序請示、報告,處理過程要收集相關證據和拍照取證;完成上級下達的任務要準確、及時;值班人員要增強保密觀念,所有涉密內容未經領導批準不得外傳。

　　六、工作表格

　　1、《主管級以上人員機動總值記錄本》;

　　2、《事件報告表》

公司工作制度8

　　為認真貫徹落實《傳染病防治法》及《公司突發公共衛生事件應急預案》精神，全面提高環境衛生質量，鞏固重點場所無蠅化、無傳染病區域性流行的奮斗目標，采取有效措施，強化現場管理，周密部署消殺工作，特制定本制度：

　　一、工作人員認真學習傳染病防治辦法，加強現場管理，制定消殺計劃，指定專人負責，明確分工，落實責任，全面做好消殺工作。

　　二、強化措施，定期向公司各場所打藥、切實控制致病微生物、蚊、蠅的孳生繁殖。重點搞好兩堂一室、污水、廁所、垃圾等場所蚊蠅消殺工作。

　　三、對公司各場所，夏秋季節，每月普打長效藥一次，短效藥每周一次，重點部位每日加強補打。84消毒液、來蘇水等消毒滅菌藥品，每周兩次，全年噴打，打藥后由相關負責人員簽字。

　　四、消殺藥品專人負責發放，建立臺賬，嚴格執行領、發、登記制度，配備個人防護用品，（如：工作服、眼鏡、口罩等）嚴格配比濃度，避免意外事故發生。

　　五、確保消殺藥械質量，由指定的專業部門供應，并指導使用。

　　六、進行消殺活動時應注意的`事項

　　①使用高效低毒消殺用品，按比例配制，用背式噴霧器按要求噴灑。噴灑時應做好預防措施，穿長衣褲，戴口罩，完工后換衣褲，用肥皂洗手。

　　②食堂、澡堂、樓層消殺活動一般在不影響使用的情況下進行，如需進行，應先征得同意后方可進行。

　　③對廣場外圍進行噴灑時，盡量在順風處噴灑，以減少對行人的影響。

　　④根據實際需要可以增加噴灑次數，并注意將被殺死的害蟲尸體及時清除。

　　⑤每天7:00-9:00、10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-18:00分別進行至少四次消殺并進行檢查且記錄在《消殺記錄表》上，存檔。

　　北京華諦盟家具有限公司

　　20xx年3月2日

公司工作制度9

　　一、合同管理的基本原則

　　1、為規范集團的合同管理工作，防范與控制合同風險，有效維護集團的合法權益，依據國家有關法律法規和集團合同管理的有關規定，結合集團實際情況，制定本制度；

　　2、本制度所稱合同是指以公司或集團及各子公司簽訂的各類具有合同性質的文件。包括但不限于合同、協議（書）、談判紀要、招投標文件、以及具有合同性質的其他文件（文書）、電傳郵件等；

　　3、本制度適用于集團和集團各子公司投資的全資企業；

　　4、合同的訂立、履行應當遵守國家的法律、法規、集團規章制度，不得損害集團及各子公司利益；

　　5、集團及各子公司應當對合同的訂立、履行、變更與解除、授權委托、歸檔、備案等與合同相關的事務進行規范化管理，并逐步實現合同管理的信息自動化；

　　6、集團及各子公司應在其經營管理范圍和授權范圍內從事活動，具體工作范圍參照集團各大板塊或部門權限劃分。凡國家、行業或公司有標準合同或示范文本的，應當優先使用。

　　二、合同管理

　　合同管理實行承辦人制度、審查會簽制度、授權委托管理制度、法規部法律審核制度、合同管理考核及責任追究制度和重大合同報批核準及備案制度。

　　1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執行情況全程負責的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據合同項目需要指定并承擔相應責任。

　　2、審查會簽制度：指合同簽訂之前必須經本辦法所列部門審查會簽的制度（會簽程序詳見《合同審批表》）。

　　3、授權委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負責人授權代理人或授權下屬部門（單位）簽署合同。

　　4、審計監察制度：指內控管理中心依其職責對合同訂立、履行、變更、解除進行審計、監察的制度。

　　5、法規部法律審核制度：指法務部依其職責對合同的程序、內容、格式、合法性、規范性進行審查的制度。

　　6、合同管理考核及責任追究制度：對合同管理實施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規以及不遵守本辦法規定，造成嚴重后果的部門（單位）和個人，應當按照合同實際損失追究其相應責任的制度。

　　7、重大合同報批核準和備案制度：按公司規定、本制度以及《授權管理手冊》的相關要求，對特別重大合同應報集團公司領導小組核準，并實行備案的制度。

　　合同級別分類：一般合同標的為：<20xx元

　　重大合同標的為：≥20xx元<5000元

　　特別重大合同標的為：≥5000元

　　三、合同管理機構及其職責

　　1、合同實行統一歸口、分級管理和專項分類負責相結合的原則。集團總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財務管理中心、法規部及其他相關部門按各自職責分別履行合同審核履行責任，并由法規部牽頭定期督導履行。

　　2、法務部履行以下合同管理職責：

　　2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執行情況進行檢查監督；

　　2.2審查合同合法性和規范性，參與重大合同的談判；

　　2.3配合總裁辦、內控、財務部門監督檢查合同的履行；

　　2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

　　2.5制訂和發布常用合同示范文本；

　　2.6協調處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務；

　　2.7將合同中的重大事宜上報集團領導，并聯系外聘律師解決

　　3、承辦部門履行以下管理職責：

　　3.1組織合同項目可行性研究和談判；

　　3.2提供合同文本；

　　3.3審查合同真實性和可操作性、當事人主體資格和資信狀況、履約能力；

　　3.4負責合同文本審查會簽程序的流轉；

　　3.5辦理授權委托申請；

　　3.6組織、監督合同履行，并及時協商處理合同糾紛；

　　3.7負責對所承辦合同的統計數據，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

　　3.8指定合同承辦人

　　4、財務部門履行以下管理職責：

　　4.1審查合同中的財務收支事項是否符合國家財經法規和公司財務管理制度；

　　4.2審查合同的經濟可行性；

　　4.3協助合同承辦部門監督合同執行情況；

　　4.4審查合同的資金結算、酬金支付方式的合法性及合理性；

　　4.5按照合同約定辦理收支事項；

　　4.6對合同資產、資金使用效果的經濟效益進行審查。

　　5、內控管理中心履行以下管理職責：

　　5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項實施審計和監察；

　　5.2審查合同價款、酬金的合理、合法性；

　　5.3對合同訂立、履行中出現的失控點和問題，提出審計意見和建議；對合同管理中出現的違法、違規、違紀情況進行調查處理，提出監察建議或監察決定。

　　5.4負責合同編號、統計、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會簽記錄原件）；

　　6、合同中，法規部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔責任，財務部門只對合同價款等財務條款承擔責任，業務部門對合同的商務條款及履行負責。各部門（單位）對超出其職責范圍的合同內容只有修改建議權，如若采用的合同是法規部頒發的正式合同文本，出現問題的，應按合同約定執行。

　　四、合同的訂立

　　1、合同的訂立應當執行以下程序：

　　1.1合同當事人主體資格審查；

　　1.2合同談判、起草；

　　1.3合同審查會簽；

　　1.4合同簽署和用印。

　　2、承辦人應對合同當事人的下列主體資格和資信狀況進行審查：

　　2.1合同主體應具有經當年度年審有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應具有完全民事行為能力和權利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內容與實際相符；

　　2.2合同標的應符合當事人經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可文件；涉及資質要求的，應具備相應的資質（等級）證書；

　　2.3由代理人代辦、代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、經法定代表人簽署的授權委托書和代理人身份證明；

　　2.4具有相應的履約能力：具有支付能力或生產能力或運輸能力等，必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師事務所簽署的驗資報告等相關文件；

　　2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴重違約事實；在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件；

　　2.6在簽署本合同時，應合法有效。不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的會對履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

　　2.7其他與合同簽訂、履行相關的事項。

　　3、對不符合本規定的當事人，不應與其簽訂合同；涉及第三方公司或個人的，需由該第三方出具授權委托書或對方與第三方的合作協議書。必須簽訂合同時應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其保證人必須是具有代償能力的獨立法人經濟實體。并應對保證人適用本辦法第4.2條進行審查。

　　4、本規定第4.2條所述文件應列入合同檔案；其文本為復印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。

　　五、合同談判

　　1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據需要組織相關部門參加。重大合同的談判，應事先開準備會議，確定談判方案及主談人員，統一談判意見后再舉行正式談判。會議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關人員必須參加。

　　2、承辦人負責制作會議紀要，并經全體參會人員確認，列入合同檔案。會議紀要應記載如下內容：

　　2.1會議日期；

　　2.2參會人員；

　　2.3參會人員達成一致的意見；

　　2.4參會人員聲明保留的意見；

　　2.5法律意見；

　　2.6需要報承辦部門負責人、單位主管副職領導、法定代表人或主要負責人同意意見；

　　2.7其他需要記載的事項。

　　3、參加談判的人員應恪守談判紀律，不得泄露企業的商業秘密。

　　4、承辦人對談判中我方臨時遇到的重大問題應及時進行協調，并向承辦部門負責人匯報，必要時須向集團總裁及董事長請示。

　　六、合同起草

　　1、法規部負責提供合同范本（重大建設安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應報法規部對合同文本進行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報各有關部門發起流程審核會簽。

　　2、合同內容必須合法、具體、條款齊全、責任明確、用語確切、文字嚴謹、術語、數字準確。一般包括但不限于以下主要條款：

　　2.1合同雙方名稱、住所、聯系電話、法定代表人姓名；

　　2.2標的、數量、質量及其檢測驗收標準和方式；

　　2.3價款、支付方式；

　　2.4履行地點、期限和方式

　　2.5違約責任；

　　2.6變更、解除條件；

　　2.7爭議解決方式；

　　2.8生效時間和條件；

　　2.9副本份數及附件。

　　3、合同應由法規部會同承辦部門、財務部及其他相關部門制作標準文本，并根據實際情況及時修訂。

　　七、同時審查會簽

　　1、審查會簽按《合同審批表》規定的程序執行。負責審查的各部門應根據本部門的職權范圍、專業特點等進行認真仔細的審查，負責人應在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經會簽審查的合同文本，其合法性和規范性責任由承辦或履行部門自行承擔。

　　2、承辦或履行部門負責審查合同下列內容：

　　2.1當事人的主體資格和資質是否符合要求；

　　2.2是否符合法律、法規、政策及有關政府部門及上級部門的批準文件；應當招標的是否按規定完成招標程序；

　　2.3術條款是否符合國家標準、行業標準、企業標準及規程、規范；

　　2.4目是否列入年度投資計劃；

　　2.5款是否是締約人真實意思的'表示；

　　2.6款是否切實可行；

　　2.7門認為應當審查的其他內容。

　　3、財務部門負責審查合同下列內容：

　　3.1合同條款是否符合國家財經法規和公司財務規定；

　　3.2合同約定事項是否符合經濟效益原則；

　　3.3合同標的是否列入公司預算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

　　3.5財務部門認為應當審查的其他內容

　　4、法規部負責審查合同下列內容：

　　4.1合同內容、形式是否合法；

　　4.2合同條款是否符合法律、法規。

　　4.3擔保方式是否合法、適當；

　　4.4相關程序是否符合本辦法規定；

　　4.5法務部認為應當審查的其他內容。

　　5、內控管理中心負責審查合同價款、酬金是否合理、合法。

　　6、合同承辦或履行部門負責審查合同中與部門業務相關的下列內容：

　　6.1合同中與本部門業務相關的內容是否符合國家法律、法規、政策及國家有關政府部門和上級部門的批準文件；

　　6.2合同中相關技術條款是否符合國家標準、行業標準、企業標準及規程、規范；

　　6.3合同約定的相關事項是否符合與本部門業務相關的業內習慣；

　　6.4相關部門認為應當審查的其他內容。

　　7、各部門對每一份合同審查的時間不得超三個工作日。對適用標準合同的合同，審核時間不超過一個工作日。但承辦部門對審查時限有特殊要求的，應當書面說明理由。

　　八、合同簽署與用印

　　1、承辦人負責對已完成審查會簽、統一編號的合同進行修改、完善、校核、復印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應報送相關部門復簽后送總裁辦檔案室歸檔。

　　2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

　　3、印章保管人負責監督審查合同是否按審查會簽程序和授權委托等規定簽署。以下不規范

　　合同不予加蓋印章：

　　3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經負責人簽字的，可視為規范合同；

　　3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權委托的；

　　3.3未按授權委托規定權限在正式文本上簽字的；

　　3.4本辦法規定應由財務或其他業務部門審查會簽而未會簽或會簽不全的；

　　3.5未附經過審查會簽的《合同審核會簽單》的；

　　3.6公司領導提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

　　3.7審查會簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

　　4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規定之生效條件成就之日起生效。

　　九、合同授權委托、抄送（復印）與歸檔

　　1、法定代表人不能或認為不必親自簽署的合同，應由法定代表人簽署文件或以《授權委托書》形式，授權或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應補簽《授權委托書》。

　　2、合同簽訂后需要抄送（復印）給相關領導和部門的，由內控管理中心或承辦部門在《合同審核會簽單》上注明，并在簽訂后復印送達。

　　3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續存檔一年后即可銷毀。

　　十、合同履行

　　1、承辦人負責組織合同的履行，監督合同履行的全過程，并督促當事人按照約定全面、實際履行合同。合同生效前，不得實際履行合同。以資產、實物、票據、土地使用證等作為抵押、質押、留置的擔保合同、反擔保合同，應由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機關辦理抵押登記或質物、憑證移交后方可履行合同。

　　2、承辦人負責履行合同約定的通知義務，包括提示有關部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務或主張權利。

　　3、承辦人負責匯報、請示、協調、解決合同履行中出現的問題、爭議。

　　4、合同履行過程中如發生違約事項或糾紛，承辦人應在法定或約定期限內以法定或約定的方式向對方提出異議或對對方的異議予以答復，并將有關違約或糾紛事項以書面報告形式經本部門負責人審核后及時通知財務部和法規部。法規部通知法律顧問對前款事項審查協調后出具法律意見。財務部門在審查、核實違約事項后，對是否停止支付做出決定。

　　十一、合同變更與解除

　　1、合同的變更或者解除應采用書面形式。

　　2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

　　3、承辦人提請合同變更和解除的程序：

　　3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負責人審核后上報法務部；

　　3.2法規部對合同變更和解除可能導致的法律風險進行評估，出具法律意見；

　　3.3財務部門對合同變更和解除的經濟性進行評估，出具書面意見；

　　3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

　　3.5審批后由承辦部門負責人通知合同對方當事人達成變更或解除協議。

　　4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規定。

　　十二、合同爭議的處理

　　1、合同履行過程中發生違約事項或糾紛，影響合同履行時，承辦人及其承辦部門應及時將有關違約事項和糾紛原因通知財務部和法規部，同時向法定代表人或主管領導匯報，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應由法規部根據集團領導指示聯系外聘律師協商是否提起訴訟。

　　2、合同發生爭議后，應采用協商、調解方式解決，雙方達成一致意見時，應訂立書面協議。協商、調解不能達成協議時，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

　　3、合同發生爭議后，承辦人及承辦部門應負責收集合同文本、附件、來往函電、票據、質量標準、樣品、鑒定報告、證人證言等相關證據材料。

　　4、對方當事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應及時與法規部協商，經《授權管理手冊》規定的有權審批人同意后，向人民法院申請強制執行。

　　十三、合同監督與考核

　　1、法規部根據實際需要需要，對相關合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進行督導審查，發現問題應會同相關部門及時進行調查處理。

　　2、在合同管理工作檢查中，發現有下列情形之一的，應向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經濟損失或其他嚴重后果的，由法規部按照有關規定查處，并向相關領導匯報追究責任人的責任；涉嫌構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　2.1未按本辦法規定程序訂立、變更或解除合同的；

　　2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

　　2.3丟失合同文本及相關文件的；

　　2.4提供虛假資料的；

　　2.5未按合同履行的；

　　2.6發生爭議后，隱瞞或不及時向有關機構匯報或不及時采取措施的；

　　2.7應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄權利并對單位造成危害的；

　　2.8合同訂立或履行當中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

　　2.9透露合同意向、商業秘密或其他相關秘密的；

　　2.10利用合同進行其他涉嫌犯罪活動的。十四、合同檔案

　　1、合同檔案應當齊全、完整、真實、準確，主要內容包括：

　　1.1背景材料；

　　1.2證明性文件

　　1.3審查會簽文件或審查意見書，填寫《合同審批表》；

　　1.4合同正本；

　　1.5招投標全套文件資料（招標項目）；

　　1.6授權委托書；

　　1.7履行、爭議解決情況的說明；

　　1.8合同變更、解除的相關文件；

　　1.9其他需要歸檔的文件。

　　2、合同承辦人應在合同簽定后5日內，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會簽文件（《合同審批表》）、營業執照復印件、對方資信、資質、授權委托書及相關材料等一并送總裁辦檔案室統一歸檔。合同副本和其他材料復印件可由承辦人交本部門合同管理人員統一管理留存備用。

　　3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統一管理本部門承辦的合同及相關資料，并按相應的檔案管理辦法進行登記、建立臺帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

　　十五、附則

　　1、集團下屬各分子公司及集團各部門可以根據本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實施細則。

　　2、本辦法自批準之日起施行。集團原有規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

　　3、本辦法的解釋權歸本集團法務部。

　　十六、附件及表單

　　1、各類合同范本

　　2、合同管理流程

　　3、合同擬定流程

　　4、合同變更解除流程

　　5、合同糾紛處理流程

　　6、合同審核流程

　　7、合同簽訂流程

　　8、合同談判流程

　　9、各類表單

公司工作制度10

　　第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規范財務工作程序及財務人員的分工考核，為了促進公司經營業務的發展、從財務工作的角度提高公司經濟效益，現根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條財務部門工作的基本任務

　　（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業務的資金本金和利息的準確到位；同時監督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。

　　（三）加強財務日常核算與月度結算的管理，以保證每一筆業務數據及時準確的統計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經濟成果分析。

　　（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　（五）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查，如電腦、空調、打印機、辦公桌椅等。

　　（六）按期編制各類會計報表和財務說明書。

　　第三條公司財務部由財務總監、會計、出納等工作人員組成，業務量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定，不能為省事兒搞特殊化。

　　第五條會計的主要工作職責是：

　　按照國家會計制度的規定記帳、核算、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　按照經濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。

　　應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現金銀行總帳與出納的現金銀行明細帳相符。

　　妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。

　　完成總經理及董事長交付的其它工作。

　　第六條出納的主要工作職責是：

　　（一）認真執行現金管理制度，日常零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分應存入銀行。

　　（二）不坐支現金，不以白條抵庫存現金。

　　建立健全現金及銀行帳目，嚴格審核現金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。

　　嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領用單"，經總經理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領用人在支票領用簿上登記號碼，簽經手人備查。

　　積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　配合會計做好相關帳務處理及業務數據統計工作。

　　完成總經理及董事長交付的其它工作。

　　第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。

　　第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第九條制度化、規范化使用和保管好公司內部的原始憑證，內部原始憑證是公司經營業務活動的書面證明，是會計核算的主要依據。

　　第十條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

　　第十一條財務工作人員對本單位實行會計監督。

　　第十二條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

　　第十三條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　第十四條公司員工借款

　　員工現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取，超過經手人工資50%的需由董事長鑒字。

　　凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。

　　第十五條報銷時間及報銷憑證的規定。

　　（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經理及董事長簽字，總經理及董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

　　所有當月發生的'費用應于當月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。

　　所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。

　　第十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總經理及董事長簽字，會計審核有關憑證。

　　第十七條發票的開具及管理：正式發票由客戶經理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。

　　第十八條工資和提成由財務人員依據綜合管理部及各部門每月提供的核發工資及提成表，交主管經理審核，總經理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

　　第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。

　　會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由總經理指定專人歸檔保存。

　　會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。

　　會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理及董事長批準。

　　第二十條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪：

　　1、超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

　　2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

　　3、利用帳戶替其它單位和個人套取現金的；

　　4、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

　　5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　　6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

　　7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

　　8、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

　　9、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　　10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

公司工作制度11

　　(一)監督檢查落實企業安全生產主體責任情況。

　　1.制定明確的各崗位安全工作職責,且在醒目位置給予公布。

　　2.監督檢查公司與各職能部門簽訂安全生產管理責任狀,與駕駛員簽訂道路行車安全生產責任書,與經營者簽訂安全生產管理協議。

　　3.監督檢查安全生產管理機構設置和配備專職安全生產管理人員情況。

　　(二)監督檢查從業駕駛人員的資質

　　1.監督檢查駕駛人員的聘用審核和安全生產管理情況,檢查駕駛員管理基礎檔案實行“一人一檔”情況,檢查對違章和事故駕駛員處理情況。

　　2.監督檢查駕駛員的記分管理情況,要對情節嚴重、素質差,安全意識不強經常出事故的駕駛人員進行解聘,優化駕駛人員隊伍,提高駕駛員整體素質。

　　3監督檢查對于超速、超載、疲勞、酒后駕駛等違法行為情節嚴重的駕駛人員予以解聘的情況。

　　(三)監督檢查車輛安全生產管理情況,檢查營運車輛技術狀況、檢查車輛二級維護、技術評定、交警年審、承運人責任險的投保工作。

　　(四)監督檢查生產安全的`嚴重違法行為的處理情況,監督做好經營者、駕駛員違反道路運輸安全生產行為的記錄情況。

　　(五)監督檢查安全基礎工作及宣傳教育培訓情況。企業主要負責人、安全管理人員、駕駛員的持證上崗情況和其他人員的教育培訓情況,以及安全宣傳、勞動組織、用工等情況。

　　(六)監督檢查對事故按照“依法依規、實事求是、注重實效”的原則組織事故調查處理的情況;監督檢查嚴格責任追究,落實防范措施,加強安全事故教育的情況。

　　(七)監督檢查開展安全生產隱患排查整改的落實情況和安全隱患排查治理信息統計分析和報送情況。

　　(八)監督檢查應急機構和應急隊伍建設情況;建立和完善生產安全事故的預防、預警、預報應急機制情況。

　　(九)監督檢查企業安定穩定情況和防火、防爆、防毒、防塵、防盜等治安安全情況。

公司工作制度12

　　為進一步強化各部門對安全生產工作的領導、管理和監督，保障國家和職工生命財產安全，促進公司穩定和科學發展，根據國家“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針和有關法律、法規及公司有關建立各級安全生產責任制的規定，特制定本制度。

　　一、各部門要從學習實踐“科學發展觀”、確保公司財產和職工生命安全的高度，把安全生產工作納入重要議事日程，認真做到思想到位、責任到位、工作到位，減少和避免傷亡事故的發生。

　　二、各部門主要負責人是安全生產第一責任人，承擔安全生產法定義務和責任，對安全生產工作負總責。

　　三、發生傷亡事故，按照“四不放過”原則，依法對各級領導、管理者、事故直接責任者及監督執法者予以追究。責任追究以事實為依據，以法律為準繩，以傷亡事故的后果和影響，區別不同情況，對有關責任人員給予黨紀、政紀處分，情節嚴重的依法追究法律責任。

四、具體責任追究

　　（一）凡有下列情況之一的，追究各部門負責人責任：

　　1、本年度內發生重特大安全責任事故的單位；

　　2、因官僚主義失職，忽視安全生產工作，對重大安全隱患治理和整改不力，致使發生重大事故的；

　　3、發生重、特大安全事故，部門負責人未及時趕赴事故現場組織搶救，造成嚴重后果的。

　　（二）凡有下列情況之一，造成傷亡事故和嚴重后果的，追究事故部門及有關責任人的.責任：

　　1、不嚴格執行或違反國家安全生產法律、法規；

　　2、安全機構不健全，安全規章制度不完善；

　　3、對職工未進行安全教育、培訓，分配職工上崗作業和特種作業人員未經安全技術培訓、考核，無證上崗；

　　4、管理混亂，違章指揮，違章作業，違反勞動紀律；

　　5、只重視生產和效益，忽視安全生產且連續發生傷亡事故；

　　6、工程承包、分包未簽定安全責任書的。

　　（三）凡有下列情況之一的，追究有關安全保衛和生產制造部門及有關責任人的責任：

　　1、不及時貫徹國家和上級安全生產工作方針和要求；

　　2、違反國家安全生產法規、規程、規范，執法違法；

　　3、工作玩忽職守、徇私舞弊的。

　　（四）凡有下列情況之一的，追究有關部門及有關責任人的責任：

　　1、違反規定遲報、漏報事故或隱瞞不報的；

　　2、改變事故性質或庇護事故責任者的。

　　五、對發生上述情形之一的部門，均應受到安全生產責任追究，并由公司安全生產委員會下達《安全生產責任追究通知書》。

　　六、對被下達《通知書》的部門及被追究安全生產責任的，應組織相關紀檢部門按照有關規定對被追究對象的責任進行調查。涉及行政處分的由監察部門提出處分建議，并按人事管理權限作出決定。觸犯刑法的，移交司法機關依法追究刑事責任。

　　七、安全生產實施一票否決，凡被公司安委會下達《通知書》的責任部門，在當年內取消被評為文明、先進、紅旗、模范等各種榮譽稱號的資格；負有領導責任和直接責任的人員，當年內取消本人評先授獎。并按公司安委會制定的安全生產責任追究制處理。

　　八、公司安委會辦公室和安全生產委員會負責對本制度和執行情況進行監督檢查。

公司工作制度13

　　第一條設立目的

　　為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展，特制訂本制度。

　　第二條工作原則

　　1．詢價原則

　　采購部門需執行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。

　　2．守法原則

　　采購部門在進行采購工作時，要嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定，申報進口物資批文規定以及進口物資報關管理制度等。

　　同時，采購部門也要遵守公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。

　　3．廉潔原則

　　全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須盡職盡責，在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的處理。

　　第三條具體工作流程

　　1．制訂采購計劃

　　采購部門根據各部門上報的'年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司_____審批下達進口物資的采購任務。

　　2．招標與詢價

　　對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。

　　3．合同起草與簽訂

　　（1）采購單（外購）經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續。

　　（2）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。

　　4．進口批文的申請與物資報關

　　此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務；進口結匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關等程序。

　　5．到貨處理

　　6．貨款結算

　　第四條注意事項

　　1．采購部門要認真執行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續，增加進口物資在采購過程中的透明度。

　　2．對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環節的工作，做到認真負責，萬無一失。

　　第五條附則

　　本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸本公司。

公司工作制度14

　　一、安委會會議

　　每季度召開一次，會議時間由公司安委會領導小組組長或副組長確定并主持。會議內容：聽到安全部門工作情況匯報會，總結本季度各部門安全生產情況；研究、部署全公司安全生產工作及有關活動；解決全局安全生產存在的.問題。參加會議人員：公司安委會全體成員。會議資料和會務工作由公司安全部門負責。

　　二、公司安委會辦公室成員工作例會

　　每月召開一次，會議由安委會辦公室主任主持。會議內容：總結上一個月安全生產進行情況；針對存在的問題作出下月安全生產工作計劃，對有關安全生產問題進行研究，并提出對策和建議。參加會議人員：公司安委會辦公室成員。

　　三、全公司系統安全工作例會

　　每季度召開一次，會議由公司安委會領導小組長或副組長確定并主持。會議內容：聽取各部門安全生產工作情況匯報；部署下階段安全生產工作，對有關安全問題進行研究，提出對策和建議。參加會議人員為公司屬各部門負責安全生產的領導及安全生產部門責任人。

公司工作制度15

　　第一節概述、部門職能、組織結構

　一、概述

　　銷售中心擔負著實施公司銷售戰略，實現公司銷售目標的責任，對我公司實現經營目標，對公司形象的塑造負有重大責任，我們必須有一個良好的機制來保證我們的工作目標的小實現。因此，建立此項制度，建立一個合乎職業要求的行為規范，樹立良好的個人形象，進而有效地促進建立客戶關系，最終達到公司的銷售目標，其管理人員具備相應的敬業精神，事業心和組織業務能力，業務人員必須具備足夠的業務能力和責任心。

　　二、部門職能

　　收集市場信息，提出分析報告；

　　擬定銷售方案和工作計劃，組織計劃實施；

　　擬定價格方案，合同條件條款；

　　組織項目洽談；

　　接受客戶投訴，商洽有關部門處理；

　　積極發展與開發商及中介機構的合作；

　　三、組織結構

　　第二節崗位職責

　　一、項目銷售部經理

　　直接上級：銷售中心經理

　　崗位職責：

　　組織完成銷售日常經營工作；

　　根據公司銷售日報，擬定長短期工作目標和規劃；

　　與銷售主管商議制定銷售策劃方案，指導主管工作；

　　組織重要項目洽談，審核銷售條件和條款；

　　負責與中介機構關系；

　　向上級報告工作，負責主管及人員組織報審；

　　制定銷售部管理制度報審

　　二、市場策劃部經理

　　直接上級：銷售中心經理

　　崗位職責：

　　根據銷售中心擬定市場策劃方案；

　　擬定銷售形象設計方案；

　　組織方案實施，包括廣告策劃、執行、公關宣傳等工作；

　　收集市場信息，提出分析報告；

　　負責與有關每體部門的關系；

　　三、銷售主管

　　直接上級：銷售經理

　　崗位職責：

　　負責銷售人員的管理，銷售，定計劃上報；

　　制定員工培訓計劃；

　　培訓組織實施；

　　依據經理下達本組任務，制定方案，保證完成；

　　調動員工工作熱情，保證計劃的實施，并不斷提高員工的業務水平；

　　指導銷售工作，復核銷售條件、條款；

　　及時解決本組工作困難，解決不了的及時上報；

　　四、銷售代表

　　直接上級：銷售部主管

　　崗位職責：

　　團結互助，努力完成自身銷售任務，餅干最大程度地協助其他同事完成銷售任務；

　　熱情接待客戶，對待工作善始善終；

　　嚴格按照銷售程序辦理接待、認購、管理、服務等銷售任務；

　　洽談銷售條件，草擬合同條款；

　　五、銷售助理(文員)

　　直接上級：銷售部經理

　　崗位職責：

　　辦公用品領取、分配；

　　記錄傳達上級各項指示；

　　統計信息、報告(市調、媒體反饋等)匯總；

　　統計銷售；

　　文件備案、存檔；

　　第三節銷售業務管理

　　一、客戶渠道

　　上門客戶——電話、來訪；

　　掃樓客戶——外來尋找的客戶；

　　關系客戶——各種關系介紹來的客戶；

　　二、客戶管理

　　無論哪種渠道的客戶，必須盡快填寫《客戶登記表》上報銷售部經理，并得到其確認；

　　客戶的確認以遞交《客戶登記表》的時間為準；

　　銷售人員不得對未確認的客戶繼續跟進(善意協助者除外)；

　　三、跟蹤和反饋

　　銷售人員必須及時跟跟進已確認的客戶，并及時將跟進記錄(電話、談話)填入《客戶跟進記錄》；

　　每周一10：00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進記錄匯總上報銷售部經理；

　　四、合同洽定

　　銷售工作制度中報價前，銷售人員須充分了解客戶的要求，評估客戶的承受能力后，根據報價方案及價格權限，酌情做出報價單，報價以書面形式做成，有部門經理簽發；

　　價格談到以自己的權限為限，銷售人員可決定其權限范圍之內的價格，超過的必須事先上報銷售部經理，經批準后方可對外承諾；

　　對于客戶堅持要修改的合同條款，需將客戶的修改意見以書面形式報于發展商協調人或合約部，由合約部出面與客戶洽談達成最后約定，以補充協議的形式成為合同的附件；

　　銷售人員談成后，填寫《合同報簽單》，寫明價格條件和相關內容，轉交發展商合約部；

　　五、對未成交的`客戶的管理

　　對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認真地對待，銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價格，期限，未入住原因等。

　　第四節代理公司管理

　一、總則

　　代理公司是銷售組織機制的一部分，由于代理公司具有固定的客戶資源和信息資源，在寫字樓的租賃業務中，發揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的權限，也承擔著與相稱的責任和義務。但是，目前的物業中介行業尚缺的約束，行為自律不足，行為規范丞待建立，本制度旨在建立一種規范的行為機制，保障發展商和代理公司雙方的共同利益。

　　具備法律核準的房地人經紀人資格，是雙方合作的法律基礎，簽署代理協議，明確雙方的權利和義務，是雙方合作的法律保障。

　　確定諸如客戶確認，價格權限等一整套較為完整的管理辦法是建立業務操作規范的必要途徑。

　　二、代理資格認定

　　代理公司應具備以下條件：

　　必須是按照中國法律注冊的合法公司，并具有房地產經紀人資質；

　　不具備房地產經紀人資質的公司和個人，不能取得代理資格，但其業務將予承認，并按正常比例的60%支付傭金。

　　三、代理協議書

　　符合代理條件的，本公司將與其洽定代理協議書，以確定雙方的權利義務，客戶確認辦法，傭金提取辦法等事項。

　　四、客戶確認

　　由代理公司帶領有效客戶看房，有效客戶是指客戶代表必須是其寫字樓租賃的決策人員或主管人員，如：總裁(總經理)，行政總監(經理)，或其他有授權的人員；

　　客戶認定后，本公司將與代理公司一簽定客戶確認書，客戶確認書將包括客戶的基本情況，如名稱、聯系人及聯系方法、初步需求意向、確認書有效期等；

　　代理公司應在簽訂客戶確認書后，盡快以書面形式向本公司遞交客戶意向書，其內容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的其他情況和要求；